הלבנת הון

סנקציות אמריקאיות על גורמים המסייעים ליחידה הפיננסית של החיזבאללה

משרד האוצר האמריקאי מזהה שורה של פעילי היחידה הפיננסית של החיזבאללה לצד חברות לבנוניות המעורבים בהלבנת הון למימון ארגון החיזבאללה וזאת באמצעות שורה של פרויקטים מסחריים ברחבי לבנון, שחלקם אף ממומנים על ידי איראן. במשרד האוצר מזהים את מוחמד קאסם אל-בזאל ומוחמד קאסיר (שחוסל כעת), כמי שניהלו השקעות מסחריות והברחות נפט מטעם חיזבאללה כחלק מהזרמת…