משרד האוצר האמריקאי מזהה שורה של פעילי היחידה הפיננסית של החיזבאללה לצד חברות לבנוניות המעורבים בהלבנת הון למימון ארגון החיזבאללה וזאת באמצעות שורה של פרויקטים מסחריים ברחבי לבנון, שחלקם אף ממומנים על ידי איראן.
במשרד האוצר מזהים את מוחמד קאסם אל-בזאל ומוחמד קאסיר (שחוסל כעת), כמי שניהלו השקעות מסחריות והברחות נפט מטעם חיזבאללה כחלק מהזרמת תשלומים כספיים מ"כוח קודס" של משמרות המהפכה. חלק ניכר מפעילויות אלו התבצע מאדמת סוריה.
בין דמויות המפתח של היחידה הכלכלית של החיזבאללה זוהו גם: סילבנה אטווי – מזכירת צוות חברות הקשורות לאל-באזאל, כולל Alumix SAL וחברת Concepto Screen SAL Off-shore. בנוסף, אטווי היא גם הבעלים של חברה שבסיסה בלבנון והייתה חתומה על פרויקטים פיננסיים של החיזבאללה במעורבות איראנית.
חלדון חמיה – חמיה זוהה כשולט במעבדות קפטגון ברובע סיידה זיינב בדמשק, באזור הנמצא בשליטה של משמרות המהפכה והחיזבאללה. חמיה עבד עם פקידי מעברי הגבול בגבול לבנון-סוריה כדי להעביר את הסמים מלבנון לירדן בעזרתם של ע'סאן בילאל , יועץ מרכזי של מאהר אל-אסד , אחיו של בשאר אל-אסד.
חמיה מכר נשק וכלי רכב משוריינים למאהר אל-אסד, ואף תרם קרוב למיליון דולר לחיזבאללה. מערכת היחסים הקרובה של חמיה עם מאהר אל-אסד, מפקד הדיוויזיה הרביעית, אפשרה לו להבריח את קפטגון למדינות המזרח התיכון השכנות מלבנון ומסוריה תוך יצירת הכנסות משמעותיות לטובת המשטר הסורי והחיזבאללה.
עוד זוהו: ראג'י פאלהוט, מנהיג כנופיה שעבדה עם מנהלת המודיעין הצבאי הסורי והחיזבאללה כדי לייצר הכנסות מחטיפות וסחר בסמים ואדבלאטיף חמידה, איש עסקים המשתמש במפעל גלילי נייר בחאלב כחברת חזית לסחר בכדורי קפטגון ליבשת אירופהבשווי של למעלה מ-1.5 מיליארד דולר.